Kho bạc Mỹ chỉ định tổ chức tài chính Nga hỗ trợ Triều Tiên trốn tránh lệnh trừng phạt

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm nay tuyên bố chỉ định một thực thể của Nga đã hỗ trợ Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt để tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế. Hành động hôm nay nhắm vào Hiệp hội tài chính Nga đã đăng ký tại Nga theo Sắc lệnh hành pháp (EO) 13382 vì đã cung cấp hoặc cố gắng cung cấp hỗ trợ tài chính, vật chất, công nghệ hoặc hỗ trợ khác cho hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ hỗ trợ cho Dandong Zhongsheng do Hoa Kỳ chỉ định Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), một thực thể được sở hữu và kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Ngân hàng Ngoại thương (FTB) do Hoa Kỳ và Liên hợp quốc (LHQ) chỉ định, ngân hàng ngoại hối chính của Triều Tiên.

“Bộ Tài chính tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt hiện có của Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc đối với các cá nhân và tổ chức ở Nga và những nơi khác tạo điều kiện cho thương mại bất hợp pháp với Triều Tiên. Thứ trưởng phụ trách khủng bố và tình báo tài chính Sigal Mandelker cho biết những người cố gắng qua mặt chính quyền của chúng tôi để cung cấp cho CHDCND Triều Tiên quyền tiếp cận thị trường tài chính quốc tế.

Hiệp hội tài chính Nga bắt đầu cung cấp dịch vụ tài chính cho Triều Tiên ngay sau khi họ nhận được giấy phép tổ chức tín dụng phi ngân hàng, cho phép Hiệp hội tài chính Nga giao dịch bằng nhiều loại ngoại tệ. Hiệp hội Tài chính Nga đã cung cấp các tài khoản ngân hàng cho Dandong Zhongsheng do OFAC chỉ định và cho một đại diện chính của Tập đoàn Công nghiệp Kẽm Hàn Quốc, cũng được chỉ định để hoạt động trong ngành khai thác mỏ trong nền kinh tế Bắc Triều Tiên và đã bán, cung cấp hoặc chuyển kẽm từ Bắc Triều Tiên, nơi doanh thu hoặc hàng hóa nhận được có thể mang lại lợi ích cho Chính phủ Triều Tiên.

Kể từ ít nhất là năm 2017 và tiếp tục đến năm 2018, Hiệp hội Tài chính Nga đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cho Dandong Zhongsheng. Những hành động này đã giúp Triều Tiên lách luật trừng phạt của Mỹ và Liên Hợp Quốc để tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu nhằm tạo doanh thu cho chương trình hạt nhân của chế độ Kim.

Đan Đông Zhongsheng được chỉ định bởi Hoa Kỳ do được sở hữu hoặc kiểm soát, trực tiếp hoặc gián tiếp, FTB, một thực thể có tài sản và lợi ích bị phong tỏa theo EO 13382. Han Jang Su, trưởng đại diện của FTB tại Moscow, đóng vai trò quan trọng trong việc mua lại dịch vụ ngân hàng từ Hiệp hội tài chính Nga. Han Jang Su đã được Hoa Kỳ chỉ định vào ngày 31 tháng 2017 năm 1718, vì đã hành động thay mặt hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cho FTB. Cả Han Jang Su và FTB cũng đã được chỉ định bởi Ủy ban Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc theo Nghị quyết 2006 (XNUMX).

Hiệp hội tài chính Nga là tổ chức tài chính mới nhất của Nga bị OFAC trừng phạt vì cung cấp dịch vụ tài chính cho Triều Tiên. Vào tháng 2018 năm XNUMX, OFAC đã chỉ định Ngân hàng Thương mại Agrosoyuz đã đăng ký tại Nga vì đã cố ý thực hiện hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho một giao dịch quan trọng thay mặt cho Han Jang Su.

Do hành động ngày hôm nay, tất cả tài sản và lợi ích đối với tài sản của mục tiêu này ở Hoa Kỳ hoặc thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của người Hoa Kỳ phải bị phong tỏa và báo cáo cho OFAC. Các quy định của OFAC thường nghiêm cấm tất cả các giao dịch của người Hoa Kỳ hoặc bên trong Hoa Kỳ (bao gồm các giao dịch quá cảnh Hoa Kỳ) liên quan đến bất kỳ tài sản hoặc lợi ích nào đối với tài sản của những người bị phong tỏa hoặc được chỉ định.