24/7 eTV BreakingNewsShow : Nhấp vào nút âm lượng (phía dưới bên trái của màn hình video)
Tin tức quốc tế đột phá Breaking Travel News Tin tức chính phủ Tin tức Tin tức nóng hổi về Triều Tiên người Tin nóng Nga Du lịch Cập nhật Điểm đến Du lịch Tin tức về Travel Wire Tin tức nóng hổi của Hoa Kỳ

Kho bạc Mỹ chỉ định tổ chức tài chính Nga hỗ trợ Triều Tiên trốn tránh lệnh trừng phạt

0a1a-241
0a1a-241
Được viết bởi Trưởng ban biên tập

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ hôm nay thông báo chỉ định một thực thể Nga đã hỗ trợ Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt để tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế. Hành động hôm nay nhắm vào Hiệp hội tài chính Nga do Nga đăng ký theo Lệnh điều hành (EO) 13382 vì đã cung cấp hoặc cố gắng cung cấp, hỗ trợ tài chính, vật chất, công nghệ hoặc các hỗ trợ khác cho hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ hỗ trợ Dandong Zhongsheng do Hoa Kỳ chỉ định Công ty TNHH Công nghiệp & Thương mại (Dandong Zhongsheng), một pháp nhân được sở hữu và kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, Ngân hàng Ngoại thương chỉ định của Hoa Kỳ và Liên hợp quốc (FTB), ngân hàng ngoại hối chính của Triều Tiên.

“Bộ Tài chính tiếp tục thực thi các lệnh trừng phạt hiện có của Hoa Kỳ và Liên hợp quốc đối với các cá nhân và thực thể ở Nga và những nơi khác tạo điều kiện cho thương mại bất hợp pháp với Triều Tiên. Theo Bộ trưởng Khủng bố và Tình báo Tài chính Sigal Mandelker, những ai cố gắng lách các cơ quan chức năng của chúng tôi để giúp CHDCND Triều Tiên tiếp cận thị trường tài chính quốc tế sẽ phải đối mặt với rủi ro trừng phạt đáng kể.

Hiệp hội Tài chính Nga bắt đầu cung cấp các dịch vụ tài chính cho Triều Tiên ngay sau khi đạt được giấy phép tổ chức tín dụng phi ngân hàng, cho phép Hiệp hội Tài chính Nga giao dịch bằng nhiều loại ngoại tệ. Hiệp hội Tài chính Nga đã cung cấp tài khoản ngân hàng cho Dandong Zhongsheng do OFAC chỉ định và cho một đại diện của Triều Tiên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Kẽm Hàn Quốc, cũng được chỉ định hoạt động trong ngành khai thác mỏ ở nền kinh tế Bắc Triều Tiên và đã bán, cung cấp hoặc chuyển kẽm từ Triều Tiên, nơi doanh thu hoặc hàng hóa nhận được có thể mang lại lợi ích cho Chính phủ Triều Tiên.

Kể từ ít nhất là năm 2017 và tiếp tục đến năm 2018, Hiệp hội Tài chính Nga đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cho Dandong Zhongsheng. Những hành động này đã giúp Triều Tiên có thể lách các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên Hợp Quốc để tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu nhằm tạo ra doanh thu cho chương trình hạt nhân của chế độ Kim.

Dandong Zhongsheng được Hoa Kỳ chỉ định do FTB sở hữu hoặc kiểm soát, trực tiếp hoặc gián tiếp, một tổ chức có tài sản và lợi ích bị phong tỏa theo EO 13382. Han Jang Su, trưởng đại diện của FTB tại Moscow, đóng vai trò quan trọng trong việc mua lại dịch vụ ngân hàng của Hiệp hội Tài chính Nga. Han Jang Su đã được Hoa Kỳ chỉ định vào ngày 31 tháng 2017 năm 1718, để hành động cho hoặc thay mặt, trực tiếp hoặc gián tiếp, FTB. Cả Han Jang Su và FTB cũng đã được Ủy ban Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ định theo Nghị quyết 2006 (XNUMX).

Hiệp hội Tài chính Nga là tổ chức tài chính mới nhất của Nga bị OFAC trừng phạt vì cung cấp các dịch vụ tài chính cho Triều Tiên. Vào tháng 2018 năm XNUMX, OFAC đã chỉ định Ngân hàng Thương mại Agrosoyuz có đăng ký tại Nga vì đã cố ý thực hiện hoặc tạo điều kiện cho một giao dịch quan trọng thay mặt cho Han Jang Su.

Kết quả của hành động hôm nay, tất cả tài sản và lợi ích đối với tài sản của mục tiêu này ở Hoa Kỳ hoặc thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của người Hoa Kỳ phải bị phong tỏa và báo cáo cho OFAC. Các quy định của OFAC thường nghiêm cấm tất cả các giao dịch của người Hoa Kỳ hoặc bên trong Hoa Kỳ (bao gồm cả các giao dịch quá cảnh Hoa Kỳ) liên quan đến bất kỳ tài sản hoặc lợi ích nào trong tài sản của những người bị phong tỏa hoặc được chỉ định.

In thân thiện, PDF & Email

Giới thiệu về tác giả

Trưởng ban biên tập

Tổng biên tập Nhiệm vụ chính là OlegSziakov